اللوائح والسياسات – جمعية انتقال لذكاء الأعمال أعمال دوت

اللوائح والسياسات

اللائحة الأساسية للجمعية

تاريخ النشر: 30/06/2026

نموذج تقييم وتوثيق مخاطر جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تاريخ النشر: 30/06/2026

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تاريخ النشر: 30/06/2026

لائحة واجراءات المشتريات

تاريخ النشر: 30/06/2026

لائحة السياسات المالية

تاريخ النشر: 30/06/2026

سياسة الاشتباه بعمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

تاريخ النشر: 30/06/2026

سياسة توجيه مبلغ التبرع الى مشروع آخر

تاريخ النشر: 30/06/2026

سياسة تعارض المصالح

تاريخ النشر: 30/06/2026

سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

تاريخ النشر: 30/06/2026

سياسة الاحتفاظ بالوثائق واتلافها

تاريخ النشر: 30/06/2026

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات

تاريخ النشر: 30/06/2026

دليل إجراءات الفحص والتحقق للتوظيف

تاريخ النشر: 30/06/2026

جمع التبرعات وصرفها

تاريخ النشر: 30/06/2026

آلية الإبلاغ عن الاشتباه في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تاريخ النشر: 30/06/2026

آلية إدارة المتطوعين

تاريخ النشر: 30/06/2026

المؤشرات الدالة على وجود شبهة عمليات غسل أموال

تاريخ النشر: 30/06/2026

اللقاءات التوعويةبمخاطر غسل الأموال ومكافحة تمويل الارهاب

تاريخ النشر: 30/06/2026

الدليل الاجرائي لتجنب تنبيه العميل أو المتبرع المشتبه به

تاريخ النشر: 30/06/2026

الدليل التنظيمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تاريخ النشر: 30/06/2026